СК: директор «АвтоКомпаниСевен» заключен под стражу. Ущерб от его деятельности — $2 миллиона
Следственный комитет продолжает расследование резонансного дела о мошенничестве со стороны руководителя столичного автохауса «АвтоКомпаниСевен». В статье, опубликованной в конце прошлой недели, мы подробно описали схему махинаций, сегодня с официальным заявлением выступил СК. Оказалось, что за несколько дней число потерпевших увеличилось на сто человек и достигло четырехсот. Следствием достоверно установлено, что деятельность компании осуществлялась по принципу финансовой пирамиды.
«Расследование продолжается всего неделю, но тем не менее мы решили проинформировать людей и СМИ о ходе уголовного дела, рассказать обстоятельства и первые результаты расследования, — заявили сегодня следователи. — Дело было возбуждено 4 июня по факту преступления, предусмотренного статьей УК “Мошенничество в особо крупных размерах”. Сейчас к расследованию привлечено более 40 следователей. Преступные действия мошенников таковы: “АвтоКомпаниСевен” занималась в Минске непосредственной реализацией автомобилей по договорам комиссии. Существовала стоянка, где размещались машины. Авто принимали и продавали несколько менеджеров. Согласно договорам комиссии, оговаривались условия, на которых должен был быть реализован автомобиль. Если собственников автомобиля они не устраивали, то фирма обязана была вернуть сумму, указанную в договоре. Потом директор решил продавать автомобили через частных лиц, занимающихся официально и неофициально продажей и перепродажей автомобилей. Соответственно, данным лицам продавались автомобили ниже рыночной стоимости, что было выгодно так называемым “перекупщикам”. Например, если владелец выставил цену в 20 тысяч долларов, компания продавала его за 18, то есть себе в убыток. Часть денег директор вкладывал в подконтрольные ему фирмы (СТО, грузоперевозки), чтобы заработать и покрыть отрицательное сальдо. Оставшейся частью рассчитывался с предыдущими клиентами. Отрицательное сальдо увеличивалось, но директор продолжал принимать машины. Таким образом он организовал финансовую пирамиду по реализации автомобилей с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем».
«В настоящее время установлены более 400 потерпевших, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, ущерб составляет не менее двух миллионов долларов. Устанавливается окончательный круг пострадавших от действий мошенников лиц, местонахождение автомобилей, которые были в последующем перекупщиками проданы третьим лицам. Принимаются меры по возврату этих автомобилей законным автовладельцам и раскрытию противоправных сделок. Кроме того, принимаются меры по фиксации механизма реализации этих авто. Стоит отметить, что значительное число автомобилей находится в руках добросовестных покупателей. В связи с этим после изъятия автомобилей для проведения следственных действий машины, как правило, довольно быстро возвращаются новым и законным владельцам. На данный момент изъято около 40 автомобилей. Остальные переданы во временное хранение и пользование лицам, которые являются новыми законными владельцами. Принимается также комплекс мер по поиску лиц, занимающихся продажей данных автомобилей, в том числе и неофициально. Данное дело является неординарным и одним из крупнейших по масштабу мошенничества. В общем же преступная схема работала только в период с декабря 2013 года по апрель 2014-го, после чего была пресечена. В отношении директора выбрана мера пресечения заключение под стражу, наложен арест на его имущество, активы и подконтрольные организации. Также продолжаются поиски возможных соучастников преступления. Расследование продолжается».
На данный момент это не единственное возбужденное уголовное дело, связанное с автомошенничеством. Одновременно проходят следственные эксперименты по еще двум схожим фактам. В обоих случаях ущерб составил более трех с половиной миллиардов рублей. В первом — 14 эпизодов: 7 автомобилей изъято, 14 граждан признаны пострадавшими. Схема, по сути, была аналогичной. Во втором — 22 эпизода и 22 потерпевших. Подозреваемые после возбуждения уголовного дела скрылись. Были предприняты мероприятия по их поиску и поимке. Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Проводятся следственные эксперименты с их участием.
