У преступной группы изъяли 12 дорогих автомобилей на 2,5 миллиарда рублей
Следственный комитет пресек деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. Она причинила ущерб государству в размере более 6 миллиардов рублей. По информации следователей, у подозреваемых изъяли и арестовали 12 дорогих машин на общую сумму 2,55 миллиарда рублей.
Правоохранители установили, что на протяжении четырех лет группа граждан, находясь в Минске и действуя от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц, осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
Деятельность лжепредпринимательской структуры заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям. Были выявлены должностные лица реального сектора экономики, которые пользовались услугами данной преступной группы.
Задержали троих активных участников преступной структуры. Главным следственным управлением СК в их отношении расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность). Департамент финансовых расследований КГК, в свою очередь, возбудил уголовные дела в отношении 12 должностных лиц 10 предприятий. Им инкриминируется уклонение от уплаты сумм налогов (ст. 243 Уголовного кодекса).
Правоохранители на территории Минска, а также Минской, Гомельской и Гродненской областей провели более 70 обысков, в ходе которых были изъяты имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более $340 тыс. Кроме того, арестовано 12 дорогостоящих легковых автомобилей на общую сумму Br2,55 млрд.
